兴业证券: 兴业证券第六届董事会第二十七次会议方案公告实际摘录

（原标题：兴业证券第六届董事会第二十七次会议方案公告）

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-036

兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2024年 11月 26日以电子邮件神气发出会议见告，于 2024年 11月 29日以通信神气召开。公司现存董事 9名，举座董事进入会议。会议的召集、召开及表决范例稳妥《公功令》及《兴业证券股份有限公司规定》的关系限定。本次会议审议通过了《对于召开兴业证券股份有限公司 2024年第二次临时激动大会的议案》。表决遵循：应允 9票；反对 0票；弃权 0票。

本次激动大会的具体安排详见公司同日于上海证券交往所网站浮现的《兴业证券对于召开 2024年第二次临时激动大会的见告》以及激动大会贵寓。