津膜科技: 第四届董事会第二十八次会议方案公告履行撮要

（原标题：第四届董事会第二十八次会议方案公告）

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-075

天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年11月29日以现场与通信采集花样召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长兼总司理范宁先生主握，公司监事会成员、首席科学家、副总司理等列席会议。

会议审议通过以下议案：

《对于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 表决情况：痛快8票；弃权0票；反对0票。 具体履行详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。

《对于授权总司理办公会挂牌转让联营企业股权的议案》 表决情况：痛快8票；弃权0票；反对0票。 具体履行详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对于授权总司理办公会挂牌转让联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。

《对于公司向控股鼓动借款延期暨关连走动的议案》 表决情况：痛快7票；弃权0票；反对0票。关连董事梁峰先生销亡表决。 具体履行详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对于蔓延公司向控股鼓动借款肯求有用期暨关连走动的公告》（公告编号：2024-077）。 本议案需经公司2024年第四次临时鼓动大会审议。

《对于聘请2024年度内控审计机构的议案》 表决情况：痛快8票；弃权0票；反对0票。 具体履行详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对于聘请2024年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。 本议案需经公司2024年第四次临时鼓动大会审议。

《对于提请召开2024年第四次临时鼓动大会的议案》 表决情况：痛快8票；弃权0票；反对0票。 具体履行详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《对于召开2024年第四次临时鼓动大会见知的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。天津膜天膜科技股份有限公司董事会2024年11月30日