豪鹏科技: 第二届董事会第九次会议决策公告内容摘录

（原标题：第二届董事会第九次会议决策公告）

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-114 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议示知于 2024年 11月 26日通过电子邮件、传真或专东说念主投递的神气发出，会议于 2024年 11月 29日（星期五）在公司会议室以通信表决的神气召开。会议应出席董事 9名，践诺出席董事 9名，会议由董事长潘党育先生主抓，公司监事、董事会文告列席了会议。会议的召集和召开恰当《中华东说念主民共和国公规则》《公司规则》的相关次第，正当灵验。

会议通过审议表决造成如下决策：

（一）以 4票答应，0票反对，0票弃权，5票逃匿的表决成果审议通过了《对于驱逐执行 2022年范围性股票激勉筹画暨回购刊出范围性股票的议案》具体内容详见公司 2024年 11月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：对于驱逐执行 2022年范围性股票激勉筹画暨回购刊出范围性股票的公告》（公告编号：2024-116）。董事潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为 2022年范围性股票激勉筹画的激勉对象，已对本议案逃匿表决。践诺戒指东说念主、董事长、总司理潘党育先生关系密切的家庭成员（非妃耦、非父母、非子女）为本次范围性股票激勉筹画的激勉对象，潘党育先生已对本议案逃匿表决。本议案仍是董事会薪酬与侦探委员会审议通过，尚需提交鼓吹大会以相称决策神气审议通事后，由鼓吹大会授权董事会过头授权承办东说念驾御理本次回购价钱有计划、回购刊出关系登记、减少注册成本等具体事宜。

（二）以 9票答应，0票反对，0票弃权，0票逃匿的表决成果审议通过了《对于减少注册成本、翻新并办理工商变更登记的议案》鉴于公司拟回购刊出 2022年范围性股票激勉筹画中已授予但尚未消灭限售的范围性股票，刊出完成后公司股本和注册成本将发生变化，因此，公司拟对注册成本进行变更并对《公司规则》的相关条件进行翻新。同期董事会提请鼓吹大会授权董事会过头授权承办东说念驾御理上述变更事宜，关系变更以工商行政搞定部门最终核准、登记情况为准。具体内容详见公司 2024年 11月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：对于减少注册成本、翻新并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-117）和翻新后的《公司规则》。本议案尚需提交鼓吹大会以相称决策神气审议通过。

（三）以 9票答应，0票反对，0票弃权，0票逃匿的表决成果审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》公司拟定于 2024年 12月 17日在公司会议室召开 2024年第三次临时鼓吹大会。具体内容详见公司 2024年 11月 30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的的公告》（公告编号：2024-118）。