中自科技: 中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议方案公告内容摘抄

（原标题：中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议方案公告）

中自科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议于2024年11月29日在成齐市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场式样召开。会议应出席董事9东说念主，骨子出席董事9东说念主（其中：托福出席董事1东说念主）。董事陈耀强因责任出差书面托福董事李云出席会议并代为愚弄表决权。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 审议通过《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 审议通过《对于选举公司第四届董事会各稀薄委员会委员的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 审议通过《对于礼聘公司高档处罚东说念主员的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 审议通过《对于礼聘公司证券事务代表的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《中自科技股份有限公司对于完成董事会、监事会换届选举及礼聘高档处罚东说念主员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。